La Policía Nacional ha detenido a N.P., una mujer de 55 años, nacionalidad canadiense y origen ucraniano, sobre la que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición de las autoridades judiciales de Canadá en vigor desde el día 1 de septiembre del 2015. Se le acusa de un delito de robo y estafa de 5.467.204 dólares canadienses.
La detención se produjo el pasado día 15, en las proximidades de su domicilio en una urbanización de Marbella, cuando conducía su vehículo. Su localización es el resultado de las numerosas y arduas investigaciones que se estaban realizando para su localización y detención después de que la Policía Nacional tuviera información de su posible presencia en la provincia de Málaga.
Las autoridades judiciales de Canadá consideran que N.P. estafó a través de una sociedad ficticia más de cinco millones de dólares canadienses a la empresa para la que trabajaba como directiva.
Según las investigaciones realizadas, la mujer se había registrado como única propietaria de una sociedad cuyo nombre era similar a una de las compañías que suministraba grandes cantidades de materiales a la empresa para la que trabajaba.
A continuación informó falsamente a su empresa sobre el cambio de nombre de la aludida compañía suministradora, dando como nuevo nombre el de la sociedad ficticia que ella había creado, según una nota remitida por la Policía Nacional.
Así, con este nombre, comenzó a presentarle facturas falsas -un total de 30- por las que su empresa le extendió otros tantos cheques cuyo importe ascendía a 5.467.204 dólares canadienses. Cantidad que ella supuestamente cobró y que trasfirió a Europa. Parte del dinero lo habría invertido en adquirir propiedades muebles e inmuebles.
Ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ha ordenado su ingreso en prisión a la espera de su extradición.
**AGENCIAS