El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, ha publicado un nuevo código de buenas prácticas sobre las Unexplained Wealth Orders (UWO) [Órdenes de Investigación de Patrimonio] y las Interim Freezing Orders (IFO) [Órdenes de Congelación Provisional] en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 (Proceeds of Crime Act 2015, POCA), ofreciendo orientación a las fuerzas del orden, los tribunales y los profesionales del derecho sobre el uso de estas herramientas de investigación.
Esta iniciativa se produce tras la revisión exhaustiva de la legislación clave en materia de justicia anunciada por el Gobierno de Gibraltar a principios de este mes.
Las UWO son un componente clave del marco jurídico de Gibraltar para combatir los delitos graves y las finanzas ilícitas. Permiten a las autoridades obligar a particulares o entidades a explicar el origen del patrimonio utilizado para adquirir activos concretos cuando parezca desproporcionado en relación con sus ingresos lícitos conocidos, o cuando parezca que dichos activos se han obtenido mediante una conducta ilícita. Existen controles adecuados para garantizar que el derecho fundamental a la protección frente a la privación de la propiedad, consagrado en la Constitución de Gibraltar, quede salvaguardado por los tribunales, que serán quienes determinen en última instancia la legitimidad de la adquisición original de los activos pertinentes.
El nuevo código, que entra en vigor hoy, establece en términos claros los criterios legales para presentar solicitudes de UWO, los requisitos procedimentales y las responsabilidades de las autoridades competentes. También describe cómo pueden utilizarse las UWO para obtener información que pueda apoyar los procedimientos civiles para la recuperación de activos, reforzar las investigaciones en curso o desbaratar conductas delictivas, incluso cuando los activos puedan haberse obtenido cometiendo delitos graves.
Es importante destacar que el código refleja el hecho de que Gibraltar ha alineado su marco jurídico en este ámbito con las normas legales probadas y comprobadas que se observan en Inglaterra y Gales, al tiempo que aborda el entorno operativo único de las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley y el riesgo y contexto particulares de Gibraltar.
Además, incluye orientaciones sobre el uso relacionado de las IFO, diseñadas para evitar la desaparición de activos mientras está en curso la UWO. Estas medidas de congelación garantizan que los bienes no se volatilicen mientras los tribunales y las autoridades competentes determinan cuál es la mejor forma de actuar.
Al aclarar determinados criterios jurídicos y ofrecer orientaciones sobre cuestiones como el secreto profesional, el derecho a la intimidad y la igualdad de partes, el código pretende garantizar la coherencia de las solicitudes de UWO e IFO y mejorar la confianza, en general, en el régimen. Está diseñado para ser accesible no solo para los investigadores, sino también para el poder judicial y la ciudadanía en general.
El código podrá consultarse en línea en la página web de legislación gibraltareña, así como en las oficinas de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), el Servicio de Aduanas (HM Customs), las Oficinas Jurídicas del Gobierno (Government Law Offices) y la Oficina de Enjuiciamiento Criminal y Litigios (Office of Criminal Prosecution and Litigation).
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, indicó: “La publicación de este código supone un paso más en el compromiso de Gibraltar de reforzar nuestras herramientas para hacer frente a la delincuencia financiera. Ayudará tanto a las autoridades competentes como a los profesionales del Derecho a comprender y aplicar los requisitos legales relativos a las Unexplained Wealth Orders en virtud de la POCA. Estos poderes deben utilizarse de forma responsable y legal, y el código proporciona una base práctica y de principios para hacerlo”.
Comunicado en pdf con original